本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　上海龙韵传媒团体股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次集会（以下简称“集会”）于2021年6月21日在上海龙韵传媒团体股分有限公司（上海浦东民活路118号滨江万科中间16层）集会室以现场和通信相分离的方法召开。

　　应到董事5人，实到董事5人，公司部门监事、高管职员列席了本次集会。本次集会的调集、召开和参与会议董事人数契合《公司法》等有关法令、法例及《公司章程》的划定。

　　按照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定，公司对2021年度一样平常联系关系买卖停止了公道的新增估计, 董事会以为新增估计的2021年一样平常联系关系买卖均是公司一样平常运营所必须，有助于上市公司获得优良资本，增强与联系关系方的协同效应，低落运营本钱，充实操纵本身客户资本和营销才能，增进主停业务开展。联系关系买卖遵照对等、志愿、等价有偿的准绳，以市场价钱为根底协约定价，契合公司及部分股东长处，不存在损伤公司和部分股东长处的情况，对上市公司的自力性不组成影响，不会因联系关系买卖而春联系关系方发生依靠，联系关系买卖对公司财政情况、运营功效无倒霉影响。

　　关于本议案的具体状况请见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站（）刊载的《上海龙韵传媒团体股分有限公司关于新增估计2021年度一样平常联系关系买卖的通告》。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票施行细则》等有关划定施行。

　　第1-11项议案经2021年6月9日召开的第五届董事会第九次集会审议经由过程；第12项议案经2021年6月21日召开的第五届董事会第十次集会审议经由过程。相干表露信息内容详见公司于同日在指定表露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券买卖所官方网站（）刊载的相干通告。

　　(一) 本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　(二) 股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权，假如其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户参与收集投票。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股或不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　(三) 统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他方法反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

　　(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托署理人列席会媾和参与表决。该署理人没必要是公司股东。

　　（1）小我私家股东应出示自己身份证和股东账户卡原件；小我私家股东拜托别人列席集会的，受托人应出示自己身份证、拜托人签订的受权拜托书、拜托人身份证复印件和拜托人股东账户卡。

　　（2）法人股东列席集会的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有用证实、加盖公章的法人股东停业执照复印件和股东账户卡；法人股东拜托署理人列席集会的，署理人应出示自己身份证、加盖公章的法定代表人受权拜托书、加盖公章的法人股东的停业执照复印件和股东账户卡。

　　（3）异地股东能够信函、邮件方法注销，公司不承受电线:30-16:30 （信函以收到地邮戳为准）。

　　1、会期半天，列席者食宿及交通费自理。列席现场集会的股东和股东拜托人请照顾相干证件原件于会前半小时到会场，以便签到入会。

　　2、收集投票体系非常状况的处置方法：收集投票时期，如收集投票体系遇突发严重变乱的影响，则本次股东大会的历程按当日告诉停止。

　　3、华体网网址为共同当前防控新型冠状病毒传染肺炎疫情的相干摆设，需参与现场集会的股东及股东代表,应提早联络公司证券部事情职员,供给相干小我私家信息以便顺遂列席现场集会，并采纳有用的防护步伐，共同会场请求承受体温检测等相干防疫事情。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2021年7月7日召开的贵公司2021年第二次暂时股东大会，并代为利用表决权。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　上海龙韵传媒团体股分有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次集会于2021年6月21日在公司（上海浦东新区民活路118号滨江万科中间16楼）集会室召开。集会由公司监事会主席李建华师长教师掌管。应列席集会的监事3名，实到监事3名。集会的调集、召开契合有关法令、法例、规章和《公司章程》的划定。

　　按照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定，公司对2021年度一样平常联系关系买卖停止了公道的新增估计, 监事会以为新增估计的2021年一样平常联系关系买卖均是公司一样平常运营所必须，有遵照对等、志愿、等价有偿的准绳，以市场价钱为根底协约定价，契合公司及部分股东长处，不存在损伤公司和部分股东长处的情况，对上市公司的自力性不组成影响，不会因联系关系买卖而春联系关系方发生依靠，联系关系买卖对公司财政情况、运营功效无倒霉影响。

　　关于本议案的具体状况请见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站（）刊载的《上海龙韵传媒团体股分有限公司关于新增估计2021年度一样平常联系关系买卖的通告》。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　●一样平常联系关系买卖对上市公司的影响：本通告触及的一样平常联系关系买卖为公司一样平常消费运营举动所需，遵照对等、志愿、等价有偿的准绳，以市场价钱为根底协约定价，契合公司及部分股东长处，不会春联系关系方构成依靠。

　　2021年6月21日，上海龙韵传媒团体股分有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第十次集会审议经由过程了《上海龙韵传媒团体股分有限公司关于新增估计2021年度一样平常联系关系买卖的议案》，关于公司与联系关系方新疆愚恒影业团体有限公司（以下简称“愚恒影业团体”）及其子公司、孙公司和贺州辰月科技效劳有限公司（以下简称“贺州辰月”）之间2021年一样平常联系关系买卖的年度新增估计状况。联系关系董事段佩璋师长教师、余亦坤师长教师对前述议案躲避表决，其他到场表决的非联系关系董事局部赞成。上述议案尚需提交公司股东大会审议，公司联系关系股东对本议案须躲避表决。

　　董事会在审议本议案前已获得自力董事的事前承认，自力董事在董事会审议本议案时，揭晓了自力定见:公司所新增估计的2021年度的联系关系买卖是出于公司一样平常运营的需求，相干联系关系买卖和谈的内容契合贸易老例和有关政策的划定，相干买卖的估计是公司分离市场价钱及买卖状况停止的公道猜测，订价公道，不存在损伤公司和股东出格是中小股东长处的情况，审议法式正当合规，契合有关法令法例及《公司章程》的划定。上述事项不会对公司的连续运营才能、损益及资产情况发生严重影响，未损伤公司及其他非联系关系股东的正当权益，出格是中小股东的长处。因而分歧赞成上述联系关系买卖，并赞成将此事项提交股东大会审议。联系关系股东应在股东大会上对相干议案躲避表决。

　　2021年6月21日，公司第五届监事会第十次集会审议经由过程了《上海龙韵传媒团体股分有限公司关于新增估计2021年度一样平常联系关系买卖的议案》，部分监事分歧赞成经由过程该事项。

　　公司别离于2021年1月21日、2021年2月9日召开第五届董事会第六次集会、第五届监事会第六次会媾和2021年第一次暂时股东大会，审议经由过程了《上海龙韵传媒团体股分有限公司关于估计2020年度一样平常联系关系买卖的议案》，赞成公司（包罗部属分、子公司）2021年度同联系关系方新疆愚恒影业团体股分有限公司（以下简称“愚恒影业团体”）及其子公司、孙公司和联系关系方贺州辰月科技效劳有限公司（以下简称“贺州辰月”）之间的一样平常联系关系买卖估计，并别离于同日在上海证券买卖所网站（）表露了相干通告（通告编号：临2021-016、临2021-017、临2021-018和临2021-021）。

　　注:愚恒影业及其子公司、孙公司为新疆愚恒影业团体股分有限公司及子公司霍尔果斯黑莓文明传媒有限义务公司、贺州黑莓文明有限公司、霍尔果斯红莓文明有限公司、霍尔果斯似锦文明有限公司，和孙公司霍尔果斯红珊瑚影视文明传媒有限公司、霍尔果斯爵美传媒有限公司、宁波爵美影视传媒有限公司、霍尔果斯简巨文明有限公司。

　　注:1向联系关系方购置与告白推行相干的视频建造等内容，2021年估计年度联系关系买卖已表露金额为10,000.00万元，此次新增估计联系关系买卖金额为8,000.00万元，合计金额为18,000.00万元。

　　2.愚恒影业团体为新疆愚恒影业团体有限公司，子公司为霍尔果斯黑莓文明传媒有限义务公司、霍尔果斯红莓文明有限公司。

　　武夷山炳昶企业办理中间（有限合股）（以下简称“武夷山炳昶”）持有其57.55%股权；龙韵股分持有其42%股权。

　　上市公司控股股东段佩璋师长教师间接持有武夷山炳昶71.66%合股份额，武夷山炳昶持有愚恒影业团体57.55%股权, 愚恒影业团体与上市公司组成联系关系干系。

　　上市公司控股股东段佩璋师长教师间接持有武夷山炳昶71.66%合股份额，武夷山炳昶持有愚恒影业团体57.55%股权，愚恒影业团体持有霍尔果斯黑莓文明传媒有限义务公司100%股权，霍尔果斯黑莓文明传媒有限义务公司与上市公司组成联系关系干系。

　　上市公司控股股东段佩璋师长教师间接持有武夷山炳昶71.66%合股份额，武夷山炳昶持有愚恒影业团体57.55%股权，愚恒影业团体持有霍尔果斯红莓文明有限公司100%股权，霍尔果斯红莓文明有限公司与上市公司组成联系关系干系。

　　娄底和恒股权投资合股企业（有限合股）持有其70%股权，上海树彤企业办理合股企业（有限合股）持有其15%股权，上海术同创意效劳中间（有限合股）持有其15%股权。

　　上市公司控股股东段佩璋师长教师间接持有娄底和恒股权投资合股企业（有限合股）90%股权，娄底和恒股权投资合股企业（有限合股）持有贺州辰月70%股权，贺州辰月与上市公司组成联系关系干系。

　　与联系关系方告竣计谋协作的次要内容：公司受托代付愚恒影业及子公司、孙公司，贺州辰月员工薪酬及房租用度。公司（包罗部属分、子公司）向愚恒影业及其子公司、孙公司购置与告白推行相干的视频建造等内容。

　　订价根据：公司（包罗部属分、子公司）与联系关系方所签订的联系关系买卖条约春联系关系买卖订价都将赐与明白商定，订价根据次要遵照市场价钱准绳；没有市场价钱参照的则以相似营业公道的毛利率和联系关系方供给给非联系关系第三方的价钱等为根据肯定。

　　公司向联系关系方采购产物及商品、向联系关系方代付员工薪酬及房租用度等相干联系关系买卖，有益于扩展采购渠道，低落停业本钱，进步资产利用收益，完成消费运营专业化办理。

　　公司2021年一样平常联系关系买卖估计均是公司一样平常运营所必须，有助于上市公司获得优良资本，充实操纵本身客户资本和营销才能，增进主停业务开展。联系关系买卖遵照对等、志愿、等价有偿的准绳，以市场价钱为根底协约定价，契合公司及部分股东长处，不存在损伤公司和部分股东长处的情况，对上市公司的自力性不组成影响，不会因而类买卖而春联系关系方发生依靠，联系关系买卖对公司本期和将来财政情况、运营功效无倒霉影响。